暗号資産投資詐欺の資金洗浄2億2500万ドルに対し米国が民事没収申立を提出【2025年6月18日】

2025年6月18日、米司法省は、暗号資産を悪用した大規模な投資詐欺と資金洗浄に関与したとされる2億2500万ドル（約350億円）以上の資金に対し、民事没収を求める訴状をワシントンD.C.の連邦地方裁判所に提出したことを発表しました。この記者会見では、連邦検事ジャニーン・ピロ氏、司法省刑事局、シークレットサービス、FBIの代表者が登壇し、国際的な犯罪組織による巧妙な手口と、それに対抗するための省庁横断的な取り組みについて説明しました。会見は、被害者の救済と、暗号資産を利用した犯罪を許さないという政府の断固たる決意を示す、真剣かつ力強いトーンで進行しました。

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[00:03] 導入：暗号資産信用詐欺に対する重大な一歩

ジャニーン・ピロ連邦検事: こんにちは。こんにちは。皆さん、ようこそ。本日はお集まりいただきありがとうございます。我々は、本日非常に重要だと考えている案件を抱えておりまして、それが皆様にお越しいただくようお願いした理由でございます。本日、我々は、暗号資産信用詐欺に被害者を騙し込むことで詐取する者たちに対し、大きな一歩を踏み出します。これは今日、国内で最も急増しているサイバー犯罪の一つです。

今朝、ワシントンD.C.の連邦地方裁判所にて、私のオフィスは2億2500万ドルの没収を求める100ページに及ぶ民事訴状を提出しました。これは暗号資産信用詐欺における史上最大の押収額であり、犯罪者から不正な利益を剥奪し、何百人ものアメリカ人のためにお金を取り戻すためのものです。さて、これは手っ取り早い金儲けに関する話です。

[01:05] 犯罪の手口：昔ながらの犯罪が新たな手口で

ジャニーン・ピロ連邦検事: これは、昔ながらの犯罪が新しい方法で行われているということです。何世紀にもわたり、抜け目のない悪党どもは皆そのやり方を知っており、それを何度も何度も繰り返してきました。そして今日でもそれを続けています。まず、彼らは被害者を特定します。そして、人々の信頼を勝ち取ります。それから、それを利用するのです。

しかし、今違うのは、世界が急速に、我々が追いつけないほどの速さで変化しているということです。そしてサイバー犯罪の世界では、すべてが記録的なペースで起こっています。

しかし、犯罪者はもちろん、道を見つけ出します。ここでは、彼らはソーシャルメディアや、詐欺的な求人広告、そして不正な投資機会を通じて被害者を特定しています。そうして、何も知らない、無防備な被害者が、利益を上げることを期待してこの勇ましい新世界に足を踏み入れるのです。そして犯罪者はその機会を捉え、利用するのです。

[02:02] 犯罪組織の背景：国際的な人身売買シンジケートとの関連

ジャニーン・ピロ連邦検事: しかし、ここでの犯罪には、東南アジアの複数の拠点にいる外国の活動家にまでつながる、国際的な人身売買シンジケートと連携した組織犯罪グループが関与しています。そして、あそこの図表からお分かりいただけるように、私の後ろにはありませんが、これらは洗練された悪質な犯罪者であり、盗んだ資金を、最初の被害者の入金からブロックチェーンに沿って、様々な複雑な取引や仲介アドレスを通じて送り、資金洗浄を行い、資金源を曖昧にしています。

ですから、希望に満ちた投資家は今や、国際規模の西部開拓時代（ワイルド・ウェスト）に足を踏み入れることになります。そこでは、犯罪はグローバルであり、国境はなく、そして暗号資産犯罪者はルールを回避します。なぜなら、ここは規制のない西部開拓時代だからです。

しかし、それは単なる規制のない西部開拓時代ではありません。北東部も南部も荒れ放題です。そしてありがたいことに、今や我々にはこれを真剣に受け止める政権があります。ご存知かもしれませんが、過去24時間以内に、上院は超党派のジーニアス法、上院1582号法案を可決しました。これは、アメリカを世界の暗号資産の中心地にし、被害者を保護するための努力として、常識的な規制を導入するものです。

[03:29] 政府の取り組み：トランプ政権と司法省の主導的役割

ジャニーン・ピロ連邦検事: ですから、私のリーダーシップの下、トランプ大統領とボンダイ司法長官の支援を受け、連邦検事局とコロンビア特別区は、暗号資産信用詐欺との戦いにおいて主導的な役割を果たしていきます。そして我々は、ここにいる全ての素晴らしい法執行機関のパートナーと協力し、盗まれた資金を押収し、没収するつもりです。

そして、それらを海外に拠点を置く犯罪者の手から奪い取ります。全ては被害者を再び救済することを目指してです。最後に、大統領は暗号資産が「刑務所からの自由通行券」ではないことを明確にしている、と申し上げたい。これは、シークレットサービス、FBI、司法省のコンピュータ犯罪・知的財産課の信じられないほどの努力なしには実現できませんでした。

我々は悪質な犯罪者を根絶し続け、何も知らない被害者を利用している犯罪者たちを見つけ出します。彼らは自分が何に巻き込まれているのか分かっていません。そして、もしあなたが暗号資産市場を盗みに利用しているのなら、我々はあなたを追いかけます。我々はあなたの不正な利益を剥奪し、あなたは責任を問われることになるでしょう。

[04:43] 司法省刑事局からの報告：被害額の深刻さと継続的な取り組み

ジャニーン・ピロ連邦検事: それでは、司法省本省の刑事局長であるマット・ガリアルディを呼びたいと思います。

マシュー・ガリアルディ刑事局長: ありがとうございます。ええ。ピロ連邦検事、ありがとうございます。私の名前はマシュー・ガリアルディと申します。司法省の刑事局長を務めており、コンピュータ犯罪・知的財産課を監督しています。本日の2億2500万ドル以上の暗号資産に対する民事没収申立は、暗号資産詐欺スキームに対する我々の継続的な戦いにおける司法省の最新の措置です。FBIの推計によれば、2024年だけで93億ドル以上の損失が発生しており、そのうち58億ドルは投資詐欺によるものでした。

暗号資産の分野だけで、です。訴状で申し立てられている犯罪スキームは、400人以上の疑われる被害者から詐欺と欺瞞によって奪われた数百万ドルの暗号資産を洗浄しました。被害者たちは、正当な暗号資産投資を行っていると信じ込まされていました。これらの詐欺師は、自分たちの不正な利益を洗浄するために、広範なウォレットとアカウントのネットワークを横断して何千もの取引を実行し、その行動を隠蔽しようとしました。

[06:00] 過去の摘発事例と被害の深刻さ

マシュー・ガリアルディ刑事局長: これは、我々が暗号資産詐欺師に責任を問うために取った最初の行動ではありませんし、最後にもなりません。それはアメリカの被害者を傷つけ、暗号資産エコシステムへの信頼を損ないます。つい先週、司法省は、カンボジアから操作されていた暗号資産投資詐欺スキームの被害者から3600万ドル以上を洗浄した5人の男の有罪答弁を発表しました。

これらの被告人には、5年から20年の最高刑が科される可能性があります。そして先月、ここワシントンD.C.の連邦地方裁判所は、これらのスキームの一つに関連する約250万ドル相当の暗号資産の没収を命じました。また、その事件では、詐欺師から80万ドル以上の暗号資産を押収したことも発表しました。

さて、先ほどピロ連邦検事から、本日の発表がなぜ重要なのか、そしてこれらのスキームの被害に遭わないためにどのように身を守るべきかについてお聞きになったかと思います。しかし、いくつかの点を強調しておく必要があります。これらのスキームが被害者に与える影響は、経済的にも個人的にも壊滅的であり、これはこれらのスキームの膨大な規模と複雑さによって何度も複雑化し、悪化します。

93億ドルの損失のうち、60歳以上の個人が最も影響を受けており、約28億ドルの損失を被っています。はっきり言って、この事件の詐欺師はただの詐欺師です。誰もが、暗号資産を含む投資を検討する前に、自ら学ぶことで身を守らなければなりません。

[07:40] 国民への注意喚起：詐欺から身を守る方法

マシュー・ガリアルディ刑事局長: FBIの暗号資産投資詐欺に関するウェブページを読み、そこに示されている危険信号（レッドフラグ）に当てはまるものがないか確認してください。例えば、見知らぬ人物から連絡があった場合、金融情報や個人を特定できる情報を一切開示せず、送金もしてはいけません。ソーシャルメディアサイトで見知らぬ人や長らく連絡を取っていなかった人からの投資機会については、その正当性を確認してください。

もし投資機会がうますぎる話に聞こえるなら、おそらくそれは詐欺です。FBIのページには追加の危険信号が記載されていますので、国民の皆様にはそれらを注意深く確認することをお勧めします。

本日、私は、これらの国境を越えた犯罪組織からアメリカ国民を保護し、アメリカの被害者、そしてそれ以上の人々のために正義を確保するという司法省のコミットメントを強調するためにここにいます。あなたは一人ではありません。

我々の熟練した捜査官と検察官は、我々の市民を害して利益を得ようとする者たちを特定し、その責任を問うために絶え間なく働いています。我々は、これらの犯罪が割に合わないことを保証し、これらの加害者を裁きにかけるために、我々が使えるあらゆる手段を用います。CCIPS（コンピュータ犯罪・知的財産課）、連邦検事局の検察官たち、そして間もなくお話しいただく法執行機関のパートナーたちに、心から感謝申し上げます。

[08:54] シークレットサービスからの報告：史上最大規模の暗号資産押収

マシュー・ガリアルディ刑事局長: それでは、ブラッドストリート氏を呼びたいと思います。

ショーン・ブラッドストリート特別捜査官責任者: ガリアルディ氏、ありがとうございます。私の名前はショーン・ブラッドストリートと申します。シークレットサービスのサンフランシスコ支局で特別捜査官責任者を務めております。2023年11月、サンフランシスコ支局は、被害者からの資金を洗浄している疑いのある暗号資産口座の捜査を開始しました。

「豚の屠殺（pig butchering）」としても知られる、暗号資産投資詐欺の、です。この捜査中に、合衆国シークレットサービスの捜査官は、400人以上の疑われる被害者に関連する2億2500万ドル以上の盗まれた資金を特定しました。特定されると、これらの被害者の（資金）は、暗号資産プロバイダーであるテザー社によって自主的に凍結されました。捜査が続く間。

本日、FBIによって実行された押収の結果、これらの資金はテザー社から合衆国政府に移管され、最終的には、これらの被害者の…これらの資金のできるだけ多くが被害者に返還されることになります。本日の措置は、シークレットサービスの歴史上、最大の暗号資産押収であることを特筆しておきます。この押収は、信じられないほどの捜査活動の成果であり、被害者が名乗り出ることの重要性を示しています。

一例として、2024年2月、全米から十数人のシークレットサービスのアナリストや捜査官がサンフランシスコに集まり、我々がしばしば「ビッグ・トレース」と呼ぶ4日間の作戦を実施しました。我々のパートナーや様々な暗号資産取引所と肩を並べ、我々の職員は被害者の申し立てを分析し、何万もの取引を丹念に追跡して、できるだけ多くの被害者を積極的に特定しました。

もしあなたが「豚の屠殺」詐欺の被害者であると思われる場合は、インターネット犯罪苦情センターにご連絡ください。過去数年間で、合衆国シークレットサービスはこれらの種類の詐欺が大幅に増加しているのを目の当たりにしています。現在までに、シークレットサービスは「豚の屠殺」詐欺で10億ドル以上を凍結または押収しました。また、当機関は2003年以降、「豚の屠殺」に関連する5000以上のドメインを解体してきました。

終わりに、ピロ連邦検事とそのチームの揺るぎない支援に感謝したいと思います。FBIサンフランシスコ支局、そしてこの作戦中にご協力いただいた民間企業のパートナーの皆様にも感謝いたします。最後に、サンフランシスコ支局の、特に金融アナリストのアンドリュー・フレイとチームの、この事件に対する数え切れないほどの時間と努力、そして献身を称えたいと思います。彼らはこの間、本当に素晴らしかったです。

[11:36] FBIからの報告：省庁間協力の重要性

ショーン・ブラッドストリート特別捜査官責任者: それでは、FBIのオーガスティン・ロペス特別捜査官補代理に引き継ぎます。

オーガスティン・ロペス特別捜査官補代理: おはようございます。FBIサンフランシスコ支局は、昨年3月にシークレットサービスと共同で、この詐欺スキームに対する並行捜査を開始しました。訴状に詳述されているように、FBIとシークレットサービスの捜査官は、複雑なブロックチェーン資金洗浄ネットワークの一部である暗号資産アドレスを特定しました。

これらのアドレスは、高度なブロックチェーン分析やその他の捜査手法を通じて、2億2500万ドル以上の不正な暗号資産収益を保持していました。FBIとシークレットサービスの捜査官は、それらの資金を、何百人もの被害者を騙したスキームまで追跡しました。被害者の多くは、正当な暗号資産投資を行っていると信じていました。本日の発表は、罪のない人々を騙すために暗号資産を悪用する国境を越えた犯罪ネットワークを破壊し、解体するための我々の継続的な努力における重要な一歩です。

今日の暗号資産投資詐欺スキームは、単なる金融犯罪ではありません。それらは、金銭的損失をはるかに超える、壊滅的で長期にわたる影響を被害者にもたらします。これらの詐欺の多くは、計算され、持続的で、感情を操るものであり、しばしば信頼できる恋愛パートナーやビジネスアドバイザーを装う詐欺師が関与します。

FBIサンフランシスコとシークレットサービス双方の捜査官のたゆまぬ革新的な働きのおかげで、数百万ドルが回収され、今や被害者への返還に一歩近づきました。この事件は、非常に高度な国境を越えた金融犯罪に直面した際に、省庁間の協力と粘り強さによって何が達成できるかを示す強力な例です。

我々FBIはまた、ブロックチェーン分析会社や暗号資産プラットフォームを含む、この捜査において重要な情報と支援を提供してくれた民間セクターのパートナーが果たした極めて重要な役割を認識したいと思います。これらのパートナーシップは、利益のために新興技術を悪用する犯罪者と歩調を合わせ、平和を維持するために不可欠です。民間セクターは我々と共に最前線にあり、彼らの協力は不可欠です。

FBIは、欺瞞と強欲によって他者を食い物にする者たちを、そのスキームがいかに複雑で隠されていようとも、積極的に追及し続けます。我々は、連邦政府のパートナー、国際的なカウンターパート、そして民間セクターと協力して、国民を保護し、サイバー犯罪者がどこで活動していようともその責任を問うことに、引き続き全力を尽くします。

[14:15] 質疑応答：捜査の複雑さ

オーガスティン・ロペス特別捜査官補代理: 最後に、この詐欺スキームの被害者である可能性のある方は、直ちにFBI（1-800-CALL-FBI）に通報するよう強くお願いします。ありがとうございました。それでは、連邦検事にお返しします。

ジャニーン・ピロ連邦検事: ありがとうございます。さて。関係者の皆様のお話からお分かりいただけたかと思いますが、これは非常に複雑なシナリオです。そしてここにありますのは、ブロックチェーン上で資金を追跡しようとする、まるでGoogleマップのように見える図です。

そして、我々がここで扱っているのは、非常に困難な種類の捜査です。ですから、もしご質問があれば、喜んでお答えします。「豚の屠殺（Pig butchering）」が何かご存知ですか？どうやらご存知のようですね。はい、どうぞ。

記者: はい。一つは本題に関する質問、もう一つは本題から外れた質問です。

ジャニーン・ピロ連邦検事: なぜ本題から外れるのですか？これは非常に興味深い話ですよ。

記者: 世の中では色々なことが起きていますから。

[15:17] 質疑応答：大統領の暗号資産への関与と政府のスタンス

記者: 本題についてですが。つまり、あなたはこれを暗号資産詐欺の取り締まりの一環として話しています。そして我々は、現職大統領が暗号資産を実に積極的に受け入れているのを見てきました。場合によっては、彼自身の名前を冠したコイン、ミームコインを宣伝し、そのトップ購入者にホワイトハウスでのディナーやツアーを報酬として与えたりもしています。

そのような取引に対して、もしあるとすれば、どのような精査を適用するおつもりでしょうか？それから、本題から外れた質問ですが…

ジャニーン・ピロ連邦検事: おそらく本題から外れた質問は受け付けませんので、やめてください。最初の質問にお答えしましょう。いいですか、大統領はアメリカを世界の暗号資産の中心地にしたいと考えています。そして我々がここでやろうとしていることは、昨日可決された法案、ハガティ上院議員のジーニアス法案と一致するものですが、ステーブルコインを創設し、米国内で暗号資産のための何らかの安定した通貨を創設することです。我々の今の仕事は、人々が…

…生涯の貯蓄をだまし取られている人々に対処することです。我々は434人以上の被害者を把握しています。これは史上最大の暗号資産詐欺です。これに関与している人々の年齢層を見ることができます。40歳から49歳の人々で、暗号資産や投資を理解していない人たち、そして50歳以上で巻き込まれてしまう人たちがいます。

そしてこれは、その年齢の人々にとっては経済的な殺人とも言える事態になります。なぜなら、彼らは労働市場に出て失ったお金を取り戻すことができないからです。そして問題は、私の後ろにいる関係者たちが話していたように、人々がそれについて話すのを恥ずかしがっていることです。それが自分に起こったこと、そして自分が騙されやすかったと言うことを恥ずかしく思っているのです。だから、彼らは通報しないのです。

本日の我々の仕事、そして私の今日のメッセージ、そして政権のメッセージは、我々は全ての犯罪者たち、彼らが米国内にいようと東南アジアにいようと、メッセージを送るということです。少なくとも、我々はその資金を凍結します。我々はそれを被害者に返還しようと試み、そして何らかの規制の枠組みを追って作り出します。

ですから、もはや西部開拓時代ではなく、北部も東部も南部も、暗号資産犯罪で逃げおおせることはできません。これは「刑務所からの自由通行券」ではないのです。我々は今や、ここにいる私と共に、この洗練されたグループなのです。そして、言わなければなりませんが、彼らには脱帽です。つまり、これは信じられないほど過酷で困難な捜査であり、そして我々は…

[17:53] 質疑応答：「豚の屠殺」詐欺の手口と被害者への返金状況

ジャニーン・ピロ連邦検事: …被害者のためにここにいるのです。いいえ。他には？本当に「豚の屠殺」が何かご存知ですか？

記者: いいえ、「豚の屠殺」とは何ですか？

ジャニーン・ピロ連邦検事: ありがとうございます。「豚の屠殺」とは、中国語からの直訳だと理解していますが、屠殺の前に被害者、つまり豚を太らせるというものです。この例えは非常に明確です。彼らは、できる限り多くの金を手に入れようと、できるところまでやります。そして実際に、「あなたの暗号資産は値上がりしましたよ。ここで大儲けしていますよ」といった月次報告書のようなものを発行したりするのです。

そして、この人たちは知らないし、理解していません。そして、それはクレイジーなブロックチェーンです。ご存知の通り、これらのウォレットのいくつかを使っていると、それがどこにあるのか全く分かりません。ですから、そういうことです。実は中国語でどう書くかはお教えできますが、発音はできません。

記者: 434人の被害者は全員、全額返金されたのですか？それとも一部だけですか？

ジャニーン・ピロ連邦検事: いいえ。我々は現在、実際にどれだけのお金を取り戻せるかを評価しようとしている段階です。いいですか。そして、これは捜査の始まりです。そして、ご存知の通り、これを始めてから長い時間が経ったように思えるかもしれませんが、これは非常に長いプロセスになるでしょう。我々は…ご存知の通り、ブロックチェーンは匿名です。

ですから、取引が発生し、資金が動いているのを見ても、我々は常に暗号資産ウォレットを管理している人々を名前で特定する能力を持っているわけではありません。そして、もし今の話があなたに理解できたなら、あなたは私より賢い方です。

[19:19] 結びの言葉と関係者紹介

ジャニーン・ピロ連邦検事: いいえ。他に何か言いたい方は？私のスタッフのメンバーを紹介したいと思います。彼らに伝えてください。キース、ケビン・ローゼンバーグ、そしてリック・ブレイロックです。

この男たちは驚異的です。驚異的。何か言いたいことは？

ケビン・ローゼンバーグ: いいえ、判事。

ジャニーン・ピロ連邦検事: 本当ですか？リック、何か言いたいことは？

リック・ブレイロック: いいえ、あなたが一番うまくおっしゃいました。

ジャニーン・ピロ連邦検事: いいえ、そんなことはありませんが。本日はお集まりいただきありがとうございました。そして、いいえ。ありがとうございます。我々は懸命に働き続けます。我々はメッセージを送ります。我々はこれらの人々を追いかけます。ありがとうございました。